中國企業(yè)選擇在境外投資的越來(lái)越多，國家商務(wù)部和發(fā)改委都出臺了許多政策，來(lái)有效規范企業(yè)境外投資或上市的行為。
想要在海外投資的企業(yè)，必須在政策指導下合法有序的操作，向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行備案，ODI備案就是一種常見(jiàn)且合法途徑。
出臺相關(guān)規定的原因1. 資本的無(wú)序流動(dòng)，特別是資本無(wú)節制地向境外流出，會(huì )導致國民經(jīng)濟受到損害。
國家相關(guān)部門(mén)制定了嚴格的資本流出審核規則，以對資本向境外流出的情況進(jìn)行限制。
但這并不意味著(zhù)禁止資本流動(dòng)，只要資本的流出符合相關(guān)規定的要求，也允許資本向海外擴張，以獲得更多回報。
2.加強境外投資真實(shí)性、合規性審查，防范虛假投資。
3.合理引導境外投資國家與行業(yè)方向，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
什么情況要做ODI備案？境外投資備案(Overseas Direct Investment “ODI”)，即境外直接投資，指國內企業(yè)、團體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準后，通過(guò)設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權為核心目的投資行為。
一般為兩種情況：1.境外新設公司：必須以?xún)鹊毓緸楣蓶|全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司；2.境外并購公司：以?xún)鹊毓咀鳛椴①彿降墓蓶|，在境外控股一家公司，需要出具盡職調查。
按照我國《境外投資管理辦法》，境外投資是指在我國境內依法設立的企業(yè)通過(guò)新設、并購等方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為。
企業(yè)在什么情況下要做ODI備案？1.國內公司需要進(jìn)駐海外市場(chǎng)，處理業(yè)務(wù)等需要創(chuàng )建海外公司；2.企業(yè)需要向外投資項目進(jìn)行匯款，銀行則需要按照規定要求企業(yè)提供相關(guān)備案文件，才能進(jìn)行匯款操作；3.國內公司在海外設立的子公司，再返回國內設立外資企業(yè)，需要開(kāi)設銀行外匯賬戶(hù)；4.國內企業(yè)同國外公司有合作的項目或業(yè)務(wù)；5.內地公司需要為海外子公司的銀行賬戶(hù)付激活款。
ODI備案的優(yōu)勢ODI備案的優(yōu)勢主要有以下幾點(diǎn)：合規性保障：ODI備案是符合中國法律法規的必要步驟，企業(yè)進(jìn)行ODI備案可以保障其投資行為的合規性，避免因違規而面臨的法律風(fēng)險。
便于監管：ODI備案可以為國家外匯管理局提供投資信息，并便于對境外投資進(jìn)行監管和管理，保障國家外匯儲備的穩定和安全。
提高企業(yè)信譽(yù)度：企業(yè)進(jìn)行ODI備案可以向監管部門(mén)和社會(huì )公眾展示其遵守法律法規、守信經(jīng)營(yíng)的態(tài)度，提高企業(yè)的信譽(yù)度和形象。
便于資金管理：ODI備案可以為企業(yè)在境外投資的資金管理提供便利，有助于企業(yè)合理規劃資金使用和風(fēng)險控制。
促進(jìn)境外投資：ODI備案可以促進(jìn)企業(yè)的境外投資，為企業(yè)拓展國際市場(chǎng)和尋找新的發(fā)展機遇提供支持。
ODI備案對企業(yè)來(lái)說(shuō)具有重要意義，可以保障投資的合規性、提高企業(yè)信譽(yù)度、為資金管理提供便利、促進(jìn)境外投資等多種優(yōu)勢。
不做ODI備案的后果如果企業(yè)沒(méi)有按照規定進(jìn)行ODI備案，可能會(huì )面臨以下后果：受到監管部門(mén)的處罰：企業(yè)沒(méi)有進(jìn)行ODI備案可能會(huì )被監管部門(mén)視為違反法律法規的行為，面臨罰款、責令改正等處罰。
資金不能正常流轉：如果企業(yè)沒(méi)有進(jìn)行ODI備案，其境外投資的資金可能無(wú)法正常流轉，會(huì )影響企業(yè)的資金管理和境外投資的運作。
面臨法律風(fēng)險：如果企業(yè)沒(méi)有進(jìn)行ODI備案，其境外投資行為可能被視為違規，面臨法律風(fēng)險，可能會(huì )被要求撤回投資或承擔相應的法律責任。
影響企業(yè)信譽(yù)度：企業(yè)沒(méi)有進(jìn)行ODI備案可能會(huì )被視為不守規矩、不合規的企業(yè)，會(huì )影響企業(yè)的信譽(yù)度和形象。
企業(yè)應當嚴格遵守相關(guān)的法律法規，按照要求進(jìn)行ODI備案，確保投資行為合規、資金流轉順暢、避免法律風(fēng)險和維護企業(yè)形象。
以上根據騰博國際常先生實(shí)際辦理經(jīng)驗撰寫(xiě)，詳情可點(diǎn)主頁(yè)私信咨詢(xún)。
專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構推薦:關(guān)于騰博國際，自2005年成立至今，依靠精英團隊、深厚資源、精準服務(wù)，成功為上萬(wàn)家企業(yè)及個(gè)人提供優(yōu)質(zhì)的金融與商務(wù)服務(wù)，前海優(yōu)禿招商合伙人，以自貿區為起點(diǎn)，聯(lián)通粵港澳大渣區，輻射全國，覆蓋全球，現已成長(cháng)為全球一站式企業(yè)高端服務(wù)提供商,擁有豐富的經(jīng)驗與社會(huì )資源，主要辦理業(yè)務(wù)為前海企業(yè)入駐與續簽、各類(lèi)公司收購、變更、全金融牌照申請、會(huì )計審計業(yè)務(wù)、香港海外移民、綜合金融服務(wù)和許可審批歡迎咨詢(xún)騰博常先生。