正確解讀境外投資備案（不做備案會(huì )產(chǎn)生高額罰款）

一、理解境外投資備案（ODI）

境外投資備案，即境外直接投資備案，是指國內企業(yè)通過(guò)設立、并購、參股等方式，在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)核準后，在境外進(jìn)行投資的行為。只要涉及到獲得境外公司的所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權，就需要進(jìn)行ODI備案。對于涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)的投資，還需要進(jìn)行核準管理。

二、為何需要辦理境外投資備案？

企業(yè)在以下情況下需要辦理境外投資備案：

打算進(jìn)軍海外市場(chǎng)，創(chuàng )立海外公司；

需要向境外投資項目匯款，需要合規備案方可操作；

將海外子公司帶回國內設立外資企業(yè)并開(kāi)設外匯賬戶(hù)；

與國外公司開(kāi)展合作項目或業(yè)務(wù)；

為海外子公司的銀行賬戶(hù)付款。

三、境外投資備案的程序與材料

境外投資備案涉及國家發(fā)改委或地方發(fā)改委的核準或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門(mén)的核準或備案，以及國家外匯管理局地方分局的外匯登記。所需材料包括發(fā)改委備案請示文件、境外投資備案表、營(yíng)業(yè)執照副本、境外投資真實(shí)性承諾書(shū)、項目背景說(shuō)明等。

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