如果企業(yè)境外投資新設公司或并購股權，涉及直接或間接獲得境外公司的所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理等，就需要進(jìn)行境外投資備案（ODI）。境內企業(yè)股東需要向省級商務(wù)部門(mén)和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續。備案完成后，需按照《境內機構境外直接投資外匯管理條例》在銀行辦理外匯登記手續。

請注意，對于企業(yè)其他情形的境外投資，實(shí)行備案管理，備案向地方商務(wù)部提出申請。對于涉及敏感國家、敏感行業(yè)的海外投資，需實(shí)行核準管理。

企業(yè)境外投資涉及以下情形需要辦理備案：

1、獲得境外土地所有權、使用權等權益；

2、獲得境外自然資源勘探、開(kāi)發(fā)特許權等權益；

3、獲得境外基礎設施所有權、經(jīng)營(yíng)管理權等權益；

4、獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權、經(jīng)營(yíng)管理權等權益；

5、新建或改擴建境外固定資產(chǎn)；

6、新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資；

7、新設或參股境外股權投資基金；

8、通過(guò)協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。

目前，對于很多企業(yè)來(lái)說(shuō)進(jìn)駐海外市場(chǎng)，處理海外業(yè)務(wù)，進(jìn)行貿易活動(dòng)就離不開(kāi)境外投資備案，如果有必要，建議z好提前進(jìn)行備案申請，避免產(chǎn)生不必要的麻煩。

企業(yè)境外投資備案的申報流程

第 一步：向發(fā)改部門(mén)及外匯部門(mén)申請項目，報送項目信息，申請“項目前期費用”匯出；

第二步：境內投資人簽署各項法律文書(shū)（包括但不限于意向書(shū)、框架協(xié)議、增資協(xié)議、收購協(xié)議等）
第三步：發(fā)改部門(mén)核準或備案（國家或地方發(fā)改委），發(fā)放核準文件或備案通知書(shū)，其中建設類(lèi)項目有限期2年，其他項目有限期1年。

第四步：商務(wù)部門(mén)核準或備案（商務(wù)部或地方商務(wù)主管部門(mén)），發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。

第五步：外管部門(mén)外匯登記。銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門(mén)匯報。外管部門(mén)審核后，向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》

企業(yè)境外投資的審查較為嚴格，如果資料真實(shí)性不明確、資金來(lái)源不清楚、資金使用無(wú)計劃、行業(yè)限制或經(jīng)營(yíng)方式問(wèn)題等，一般來(lái)說(shuō)，辦理境外投資備案就很難通過(guò)了。騰博國際可提供編制《盡職調研報告》《可行性研究報告》《投資環(huán)境分析評價(jià)》，協(xié)助企業(yè)完成投資資金來(lái)源情況說(shuō)明以及準備或辦理境外投資備案或核準過(guò)程中所需的其他各類(lèi)材料，并根據企業(yè)需要，協(xié)助企業(yè)全程申報，并取得相關(guān)證書(shū)。

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