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近些年，由于中美貿易戰的加重，為了降低國外的貿易反傾銷(xiāo)措施跟高貿易壁壘，越來(lái)越多內地公司，把產(chǎn)品經(jīng)過(guò)中國臺灣、越南地區等和美商貿和睦地轉口貿易導出國外。自然，轉口貿易也并不是非常容易，謀取穩妥***的，會(huì )到轉口貿易地設立制成品拼裝與包裝流水線(xiàn)，從而獲得轉口貿易地產(chǎn)地證明。膽量大的、圖降低成本的，則有可能采用仿冒產(chǎn)區的違反規定作法，存有重大風(fēng)險。

把產(chǎn)品根據中國臺灣、越南地區轉口貿易國外來(lái)避免高進(jìn)口關(guān)稅的舉動(dòng)，也引發(fā)了美國警惕，轉口貿易地為了保障與美國的特惠貿易條件，也逐漸對于仿冒產(chǎn)區的轉口貿易建立了有針對性的應對策略，促使內地公司轉口貿易的風(fēng)險和成本費暴增。

2019年7月3日，美國財政部表明，初步裁定越南出口的鋼材避開(kāi)進(jìn)口關(guān)稅。不少企業(yè)為避開(kāi)反傾銷(xiāo)稅和反補貼稅從越南進(jìn)口鋼材，將會(huì )對越南進(jìn)口的鋼材征繳超出400%的進(jìn)口關(guān)稅。美國財政部特別指出，在其中，一些我國加工產(chǎn)品為了能避開(kāi)進(jìn)口關(guān)稅，會(huì )運往越南地區稍稍解決，隨后銷(xiāo)往國外。

二、臺灣當局大幅度提高“洗原產(chǎn)地”處罰，臺灣媒體評價(jià)“對于內地商品寓意顯著(zhù)”

高雄港

據環(huán)球日報報導，臺“立法院”2019年11月18日初審通過(guò)“貿易法一部分條款修改案”，將“洗原產(chǎn)地”處罰增至原先的10倍。

臺“貿易法”現行標準條款中，原標準文本只提及進(jìn)出口貿易人不可“應用”不實(shí)的商貿批準及證明材料。18日初審通過(guò)的條款對此進(jìn)行調整，把以虛情假意虛假方法申請辦理商貿批準、商貿文檔也列入懲罰，大幅度提高“洗原產(chǎn)地”的處罰，規定如果生產(chǎn)商對原產(chǎn)地標識虛假(“洗原產(chǎn)地”)、應用虛假商貿證明材料、違反規定導出戰略新科技貨物至非管控地域，或審簽企業(yè)未依要求程序流程審簽房產(chǎn)證等違法違規行為，處罰由原先的3萬(wàn)-30萬(wàn)余元臺幣，大幅度調高算6萬(wàn)-300萬(wàn)臺幣。臺灣民進(jìn)黨“立委”郭國文稱(chēng)，日前國外媒體報道中美貿易摩擦轉單效用中國臺灣受益*多，但無(wú)法得知是轉單效用或是“洗原產(chǎn)地”。臺“商業(yè)部”官方數據稱(chēng)，近期破獲生產(chǎn)商違反規定給予虛假原產(chǎn)地證明書(shū)供內地產(chǎn)品使用，造成歐盟國家對臺灣省生產(chǎn)商及多種商品，如新能源產(chǎn)品、螺釘、鋁質(zhì)車(chē)胎圈及單車(chē)等進(jìn)行調查。

中國臺灣《聯(lián)合晚報》11月18日表露，調整條款有希望本開(kāi)會(huì )時(shí)間三讀通過(guò)。廈門(mén)媒體表示，這一舉動(dòng)對于內地商品的意思非常顯著(zhù)。

三、越南海關(guān)嚴厲查處仿冒原產(chǎn)地個(gè)人行為

分歧；海運航行時(shí)限長(cháng)度是不是和業(yè)務(wù)查詢(xún)日期相符合。為了更好地預防公司運用真正提貨單仿冒票據信息內容，核查工作人員還可登陸船運公司官**網(wǎng)核對提貨單重要信息如運輸日、船名、船次等；通過(guò)第三方官網(wǎng)查詢(xún)航運業(yè)運動(dòng)軌跡；與托運公司核查提貨單承重具體內容如貨物名字、承運人、通告方等。

在保稅倉交易方式下，報關(guān)單是核心審批的票據。除了考慮倉儲物流機構資信評估，根據電子郵件等形式向倉儲物流組織確定物權法票據信息真實(shí)性外，地區報關(guān)單若有與其相對應的出入境備案清單，將會(huì )大大增加其確認貿易背景真實(shí)性法律效力，背誦運轉的流程和要求和提貨單基本一致。而海外報關(guān)單，因缺乏第三方票據證明，確認貿易背景真實(shí)性功效比較有限。

三、轉口貿易的核查管理方法

市場(chǎng)拓展，制度先行。管理制度日益完善和操作方法的整理標準是保證業(yè)務(wù)流程發(fā)展的根本和前提條件。

2011年迄今，中國外匯交易局勢已經(jīng)歷多次巨變，隨之，轉口貿易等高危業(yè)務(wù)管理規范也會(huì )跟著(zhù)進(jìn)行了多次調節。為了更好地實(shí)行外匯政策，金融機構解決高危業(yè)務(wù)流程制訂專(zhuān)項管理措施和在線(xiàn)手冊，確立職責劃分、審理條件及辦理手續，逐一提煉業(yè)務(wù)流程所涉及到的政策規定、潛在性風(fēng)險和核查預防措施。高度關(guān)注業(yè)務(wù)模式改變和監管措施轉變，及時(shí)內部控制制度更新和完善。

在外匯監管幅度加大的當下，展業(yè)三原則已經(jīng)成為監管部門(mén)對信貸業(yè)務(wù)核查是否合理的評價(jià)標準。這其中的“敬業(yè)核查”標準更加是規定銀行從“表層審批”向“本質(zhì)審批”變化。無(wú)論是對于轉口貿易或是相關(guān)業(yè)務(wù)，買(mǎi)賣(mài)背景貿易背景信息真實(shí)性審批，全是展業(yè)三原則在單項工程業(yè)務(wù)流程核查中的重要體現。其應該是一種動(dòng)態(tài)變化、持續的敬業(yè)核查，遮蓋從審理、調研、審核、下款、貸后管理的項目全過(guò)程，缺一不可。由一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)推廣、現行政策管理方法、報關(guān)單證核查、審貸和信貸管理人員構成核查鏈，明確崗位職責，密切配合，產(chǎn)生審核的閉環(huán)體制。在業(yè)務(wù)查詢(xún)環(huán)節中，每一個(gè)環(huán)節的審批工作人員不但需從分別技術(shù)專(zhuān)業(yè)角度考慮，依據核查時(shí)段可獲得的信息內容、數據信息、票據展開(kāi)分析、判定和評定，并且須搞好審核的立即傳送與妥善保管，*終一同得到有效結果。

在市場(chǎng)風(fēng)險超過(guò)信貸風(fēng)險的市場(chǎng)拓展環(huán)境下，加強與監管部門(mén)的溝通交流，立即爭得有針對性的幫助和關(guān)鍵信息，都是保證業(yè)務(wù)辦理依法依規的重要一環(huán)。