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貿易融資套利的風(fēng)險

1、信貸風(fēng)險的積聚

貿易融資套利活動(dòng)帶來(lái)的*嚴重的后果之一便是信貸風(fēng)險的積聚。以融資套利為目的而構造的虛假貿易將直接產(chǎn)生大量的結算資金，而企業(yè)將這些資金存入銀行勢必會(huì )使得銀行存款增加。處于盈利性原則，銀行將保留一部分存款，而將其余存款發(fā)放出去，從而擴大了貸**款規模。

2、操作風(fēng)險

第一個(gè)風(fēng)險點(diǎn)是貨品價(jià)值的變動(dòng)問(wèn)題。一般來(lái)說(shuō)，能夠利用融資的企業(yè)一般都是具有較大規模的，融資金額也較大，而當這類(lèi)大型企業(yè)遇到資金鏈斷裂的問(wèn)題，甚至被迫倒閉，會(huì )對社會(huì )造成極大的負面影響。

第二個(gè)風(fēng)險點(diǎn)是資金的流向及回收問(wèn)題。進(jìn)口商在套現之后，傾向于將資金投入到高收益的領(lǐng)域

境內企業(yè)在轉口貿易中使用無(wú)效或不實(shí)交易文件（如無(wú)效提單或虛假轉口貿易合同）向境外流出外匯的，將被認定為違反貿易真實(shí)性要求，可能面臨行政處罰，承擔民事、甚至刑事責任。從事轉口貿易的企業(yè)需確保交易相關(guān)的文件必須為真實(shí)有效。

投資者在境外注冊公司，如香港、新加坡公司等，一定要確保所有的文件的真實(shí)性，以及貿易的真實(shí)性。還需要保障境外公司的合規性，如果境外公司沒(méi)有合規操作也會(huì )導致被強制注銷(xiāo)，無(wú)法進(jìn)行轉口貿易活動(dòng)，這對于企業(yè)來(lái)說(shuō)造成的損失是非常大的。

第三國轉口

轉口貿易，在中轉港進(jìn)行的*重要的物流操作就是換柜（Transloading）。

在貨柜到達中轉港之前，我們中轉國的操作人員就將根據一程的到港時(shí)間安排進(jìn)行二程船的訂艙。一旦貨柜到達中轉港，我們將馬上在中轉國提柜，并立刻進(jìn)行換柜的操作。

一般說(shuō)來(lái)，一程貨柜到達中轉港，我們一般是在中轉港口的保稅倉庫辦理中轉換柜操作，由于該貨柜并不進(jìn)入第三國銷(xiāo)售，并不會(huì )產(chǎn)生當地的關(guān)稅費用，會(huì )產(chǎn)生中轉申報，倒柜，換柜的費用以及其他的LOCAL費用，這個(gè)換柜環(huán)節在中轉港用英文表述為“TRANSLOADING”。

斯里蘭卡轉口：在科倫坡港口換柜，斯里蘭卡屬于紡織業(yè)發(fā)達國家，其產(chǎn)業(yè)屬于第三大出口支柱型產(chǎn)業(yè)，可轉口皮革面料，聚酯紗線(xiàn)到土耳其，可規避其高額反傾銷(xiāo)稅，因為做的人不多，相對安全性能更高，實(shí)效接近印度轉口，對于其它渠道而言，物以希為貴……斯里蘭卡也可轉口櫥柜，石英石到美國，陶瓷杯到巴西或阿根廷，特別是到美東，時(shí)間快，價(jià)格倉位目前爆倉狀態(tài)很適宜……

3.印度轉口：港口為加爾各達換柜，目前印度操作*多的是組裝自行車(chē)出口歐盟，玻璃馬賽克，散熱器和瓷磚到阿根廷，巴西等。印度必須代收貨款，該國家銀行法規定很?chē)栏?，也是為了客人安全，由于印度跟我國無(wú)論生產(chǎn)，局勢，原材料相當，從印度轉安全性更高，相對目前臺灣轉口自行車(chē)而言，印度是目前*理想狀態(tài)，無(wú)論轉口成本跟二程海運價(jià)及倉位，印度都能拿到合適的倉位匹配，唯一缺點(diǎn)就是實(shí)效慢些……

4.泰國轉口：在林查班工廠(chǎng)換柜，目前泰國只能專(zhuān)業(yè)做櫥柜轉口到美國，泰國是工廠(chǎng)，頭程要清關(guān)進(jìn)口到泰國工廠(chǎng)換柜貼麥再重新報關(guān)出口到美國，安全性比馬來(lái)跟臺灣更高，目前來(lái)說(shuō)沒(méi)一家可以操作泰國櫥柜工廠(chǎng)轉口，成本比馬來(lái)高一點(diǎn)，目前美國對馬來(lái)西亞有調查，這將是以后櫥柜轉口一大亮點(diǎn)，比臺灣更合適，臺灣畢竟是個(gè)地區……

5.孟加拉及印尼轉口：在新加坡港口換柜、因為印尼跟孟加拉港口硬件設施落后，加上海關(guān)監管?chē)栏?，很多都是駁船到新加坡上大船，在新加坡?lián)Q柜出孟加拉或者印尼產(chǎn)地證問(wèn)題不大，一般可出紡織品，不銹鋼，木制品多些，不能代收貨款，這是唯一缺陷……目前針對一些被反規避的產(chǎn)品可選擇，如聚酯塑料包裝袋，自行車(chē)，不銹鋼類(lèi)等產(chǎn)品……

6.中國臺灣轉口：電動(dòng)自行車(chē)可選擇臺中工廠(chǎng)組裝轉口，頭程分2個(gè)小柜進(jìn)口到臺中，石英石也可選擇臺灣工廠(chǎng)操作，成本高實(shí)效相對快些，目前二程海運倉位不好拿，這個(gè)是缺陷……這個(gè)相對印度，斯里蘭卡來(lái)說(shuō)，安全性沒(méi)它們高，綜合以上分析，轉口**不是單一，也不是為接單而做貨，需要貯備大量操作經(jīng)驗及反查材料，供客人朋友選擇參考，備選渠道多樣性，為客人銜接起穩定持久的橋梁，共同發(fā)展壯大……