辦理境外投資備案（ODI）所需材料


　　1、境內公司執照副本原件


　　2、公章


　　3、新的財務(wù)審計報告


　　4、境內公司法人、股東、董事、經(jīng)理、監事身份證復印件（股東為公司的提供公司營(yíng)業(yè)執照復印件）


　　5、境外公司章程以及翻譯件（如果境外公司已存在）


　　6、出資商業(yè)計劃書(shū)或者市場(chǎng)調查等等、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明梗概、投資環(huán)境分析評價(jià)梗概（請提供梗概，具體由我司操作）


　　7、境內、外產(chǎn)品簡(jiǎn)述，獲獎榮譽(yù)或資質(zhì)證書(shū)等，并附圖片


　　8、提供銀行出具的自有資金證明原件（抬頭：致北京市商務(wù)局/致北京市發(fā)展和改革委員會(huì )）


　　9、若為并購需要出具并購相關(guān)合同、協(xié)議；銀行出具的存款證明（自有資金證明）、或對賬單；出具第三方機構出具的盡職調查


　　關(guān)于境外投資備案中其他視為異常情況和需密切關(guān)注的境外投資行為


　　1、被密切關(guān)注的幾類(lèi)境外投資業(yè)務(wù)


　?。?）房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂(lè )業(yè)、體育俱樂(lè )部等領(lǐng)域出現的一些非理性對外投資；


　?。?）大額非主業(yè)投資；


　?。?）有限合伙企業(yè)對外投資；


　?。?）快設快出；


　?。?）母小子大。


　　2、視為異常情況的四類(lèi)境外投資業(yè)務(wù)


　?。?）部分成立不足數月的企業(yè)，在無(wú)任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)的情況下即開(kāi)展境外投資業(yè)務(wù)（“快設快出”）；


　?。?）部分企業(yè)境外投資規模遠大于境內母公司注冊資本，企業(yè)財務(wù)報表反映的經(jīng)營(yíng)狀況難以支撐其境外投資的規模（“母小子大”）；


　?。?）個(gè)別企業(yè)境外投資項目與境內母公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相去甚遠，不存在任何相關(guān)性；


　?。?）個(gè)別企業(yè)投資人民幣來(lái)源異常，涉嫌為個(gè)人向境外非法轉移資產(chǎn)和地下錢(qián)莊非法經(jīng)營(yíng)。